Aさんは、同男に名簿から自分の名前を削除するように伝えたところ、同男から、「名義を貸していただければ、消える。」等と言われた。
Aさんが同電話番号に電話をかけたところ、オオイズミと名乗る男が応対し、「こちらでその会社を調べてみる。」「調べたところ、C社は、信頼のおける大きな会社である。C社の指示に従ったほうがいい。」等と言われたことから、Aさんは、同男らの言うことを信用した。
(5) Aさんが現金300万円を送付した後、消費生活センターのオオイズミから電話がかかり、「金融庁の知り合いを通じて、支払金の減額をお願いしたところ、1,000万円でよくなった。」等と言われ、Aさんは、9月14日から9月30日までの間、4回に亘り、現金合計700万円を宅配便で大阪府内の宛先へ送付した。