実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が2013年4月1日付で改正施行されたことに伴い、法人のお客様の場合には実質的支配者について確認させていただくことが必要となりました。
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