La investigación de la Agencia Tributaria, centrada en el blanqueo de dinero procedente de las presuntas actividades de tráfico de drogas, ha permitido la intervención de joyas valoradas en 80.000 euros, dinero en efectivo, vehículos de alta gama así como el bloqueo de cuentas bancarias y diversas propiedades inmobiliarias
Esta organización ha blanqueado más de 8 millones de euros mediante métodos tradicionales y de compra-venta de Bitcoins